Меню

Пн. — Пт. с 10:00 до 18:00 по Киеву.
Сб. — Вск, праздничные дни: свободный график.

150 150
23.11.2021

imprisoned

Калифорниец Уго Серхио Мехиа отправится в федеральную тюрьму на три года за управление незарегистрированным обменником криптовалют.

За информацией Министерства Юстиции, мужчина незаконно обменивал биткоин и другие криптовалюты. Он не внес свой сервис в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). А чтобы скрыть свою деятельность — зарегистрировал несколько фиктивных компаний.

Сервис работал с мая 2018 по сентябрь 2020. За это время, через обменник Мехиа прошло около $13 млн.

Кроме стандартных услуг покупки и продажи, мужчина также отмывал деньги с продаж наркотиков.

Расследование длилось с января 2021. Калифорнийца задержали по статьям “ведение нелицензированного бизнеса” и “отмывание денег”. За преступление такого рода можно попасть в тюрьму на 25 лет.