Несколько лет назад тысячи пользователей Twitter стали жертвами крупнейшей криптовалютной аферы. Хакеры взломали официальные аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Apple и даже биржи Binance, разместив сообщения о «раздаче» биткоинов. В постах говорилось, что если отправить любую сумму на указанный адрес, она вернется в удвоенном размере. Тогда тысячи пользователей перевели мошенникам более $120 000 всего за несколько часов. Ровно столько времени потребовалось Twitter, чтобы удалить поддельные сообщения и заблокировать взломанные страницы.

Такие истории происходят регулярно. Криптовалютные мошенничества в социальных сетях приобрели пугающие масштабы: преступники массово и без лишних церемоний втираются в доверие как искушенных пользователей, так и простодушных новичков, не брезгуя самыми извращенными методами. Рост популярности криптовалют обострил финансовый голод мошенников и сделал соцсети идеальной средой для обмана: фейковые розыгрыши, поддельные аккаунты известных личностей, мошеннические инвестиционные схемы — все это распространяется с невероятной скоростью в социальной интернет-среде, в которой средний пользователь проводит не менее 2,5 часов своей жизни каждый день.

Наша статья посвящена тому, чтобы:

• Рассмотреть распространенные криптосхемы мошенничества в социальных сетях.
• Дать практические рекомендации о том, как распознать фейковые раздачи криптовалют и другие аферы в сфере цифровых активов, избежать обмана и подделок и защитить свои средства.

Почему мошенники используют именно соцсети

Самые популярные социальные сети стали главным инструментом злоумышленников, охотящихся за деньгами доверчивых пользователей, и это — факт. Платформы, где чаще всего встречаются схемы обмана: Facebook, Instagram, Twitter (X), Telegram, YouTube, TikTok. Здесь ежедневно появляются сотни фейковых страниц, рекламирующих мошеннические схемы.

Как работают мошенники?

• Создают поддельные аккаунты известных личностей в крипто. 

Фейковые профили Илона Маска, Виталика Бутерина, CEO и CTO крупнейших криптобирж выглядят абсолютно идентично оригиналам. Организаторы схем используют дипфейки настолько высокого качества, что их практически невозможно отличить от реальности. Представьте себе, что Тим Кук размещает видеообращение, в котором обещает раздать биткоины в честь юбилея Apple. Видео выглядит абсолютно достоверно — естественная мимика, идентичный тембр голоса, даже мелкие детали, вроде движений глаз, совпадают. И тысячи людей верят, отправляя деньги по размещенным в промо ролике адресам мошенников.

• Продают фейковые раздачи биткоина и эфириума. 

Обещают «удвоить» сумму, которую отправит жертва, или проводят липовые конкурсы с обязательным переводом средств «для подтверждения». Например, в 2023 году мошенники запустили фальшивую рекламную кампанию в YouTube, где якобы Илон Маск анонсировал раздачу криптовалюты. В описании к видео была ссылка на сайт, где требовалось перевести небольшую сумму «для подтверждения участия». В результате доверчивые жертвы потеряли миллионы долларов.

• Распространяют вредоносные ссылки и программы. 

Якобы «горячие новости» и «секретные способы заработка» ведут на фишинговые сайты, ворующие пароли и средства с криптокошельков.

Почему соцсети являются настолько удобным инструментом для мошенников? 

Эти платформы объединяет несколько ключевых факторов:

• Широкая аудитория — каждая из них имеет миллионы или даже миллиарды пользователей, что создает мошенникам идеальные условия для нахождения жертв. Хоть кто-то да клюнет. 
• Простота создания фейковых аккаунтов и слабая модерация. Фейковые страницы и мошеннические объявления часто остаются незамеченными, а заблокированные аккаунты легко заменить новыми.
• Богатый арсенал рекламных инструментов. Мошенники активно используют таргетированную рекламу, чтобы находить жертв среди приверженцев криптовалют.
• Вирусность контента. Успешные мошеннические схемы могут быстро распространяться благодаря репостам, лайкам и алгоритмам рекомендаций.

Виды криптовалютных мошенничеств в социальных сетях

Фейковые раздачи

Одна из самых распространенных крипто-схем обмана в социальных сетях — так называемые фейковые раздачи (giveaways). Жертвам обещают удвоить или утроить сумму, если они отправят определенное количество биткоинов или эфириума на указанный адрес. 

Как избежать мошеннических раздач криптовалют? Обычными атрибутами подобными схем являются следующие характеристики, по которым их можно распознать:

• Нереалистичные обещания и гарантии прибыли. Мошенники обычно обещают огромную прибыль без каких-либо рисков. Подобные лозунги звучат привлекательно, но в реальности служат лишь для привлечения доверчивых жертв.
• Срочность и ограниченное время предложения. Преступники создают ощущение дефицита и давления, утверждая, что раздача доступна только "в течение часа" или что "осталось всего несколько мест". Это заставляет пользователей действовать импульсивно, не проверяя информацию.
• Требование предварительной отправки средств. Если для получения бонуса необходимо сначала отправить деньги, то это явный признак мошенничества. Организаторы легитимных раздач никогда не требуют перевода средств заранее.

Фейковые аккаунты

Мошенники создают поддельные аккаунты известных личностей в крипто, используя похожие имена, фотографии и даже верифицированные отметки. Здесь, чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо проверять подлинность аккаунтов. В первую очередь, обратите внимание на наличие синей галочки верификации — обычно этот знак подтверждает, что аккаунт действительно принадлежит указанному лицу или организации. Также стоит проанализировать количество подписчиков и уровень активности. Фейковые аккаунты часто имеют несоответствие в числе подписчиков и публикаций: либо слишком мало постов при большой аудитории, либо наоборот — аномально высокая активность.

Фишинговые атаки через поддельные сайты

Фишинговые атаки — один из самых излюбленных инструментов крипто-мошенников в интернете: фейковые сайты маскируются под популярные криптовалютные платформы, предлагая пользователям ввести личные данные, которые затем используются для кражи средств. 

Фишинговые сайты часто имеют подозрительные URL-адреса и домены, отличающиеся всего на один-два символа от оригинала (например, вместо "binance.com" могут использовать "binnance.com"). Также стоит обращать внимание на ошибки в орфографии и дизайне сайта — мошенники редко вкладывают интеллектуальные и финансовые ресурсы в качественную адаптацию интерфейса. 

Мошеннические инвестиционные проекты

Схемы «легкого заработка» и мошенничество с криптовалютой через Instagram и Telegram часто заманивают пользователей обещаниями высоких доходов без риска, создавая чаты, каналы и страницы, где рекламируются «эксклюзивные» инвестиционные предложения. На практике такие схемы оказываются обычными финансовыми пирамидами или прямым обманом. Подобные яркие предложения являются “мыльным пузырем”, пустышкой для отъема денег у наивных инвесторов. 

Маркерами таких проектов обычно служит отсутствие информации, необходимой для фундаментального анализа. В первую очередь, это отсутствие официальной документации и данных о команде. Если проект скрывает имена разработчиков и не публикует White Paper, Road Map и другие документы о стадии и перспективах развития, то это может сигнализировать о том, что вы рассматриваете как объект инвестирования не что иное, как скам-проект. И что все эти “покровы тайны” обернутся для вас денежными потерями. 

Вредоносное ПО

Мошенники создают вредоносные криптовалютные приложения, выдавая их за официальные кошельки или торговые платформы, и отправляют ссылки на них участникам социальных сетей с приглашением скачать. После установки такие приложения крадут данные пользователей или даже напрямую выводят средства с их счетов.

Для того чтобы не стать жертвой подобного мошенничества с криптовалютой в Facebook и Twitter, необходимо:

• Скачивать приложения только из официальных магазинов (Google Play, App Store) и проверять разработчика. Нужно проверить его открытость и историю предыдущих успешных проектов.
• Обращать особое внимание на запрашиваемые разрешения доступа. Если приложение требует доступ к данным, которые ему не нужны для выполнения базовых функций (например, к контактам или сообщениям), это является явным признаком мошенничества.

Как защитить себя от крипто-мошенников онлайн

Чтобы избежать подделок и скамов в соцсетях, необходимо четко соблюдать несколько важных правил:

Всегда проверяйте подлинность информации

Прежде чем доверять промо-сообщениям об акциях, инвестициях или новых криптопроектах, необходимо сверять данные с официальными ресурсами. Проверяйте новости на сайтах компаний, следите за достоверностью источников и вычитывайте по символам URL-адреса. Проверка подлинности крипто-раздач и аккаунтов займет у вас не более 10 минут, но сохранит ваши средства.

Помните, что обещания заоблачной прибыли — это обычно неправда

Если кто-то в интернете обещает вам гарантированный удвоенный или утроенный доход в течение недели или максимум месяца, то это наверняка мошенничество. Запомните главное правило: если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это обман.

Используйте только надежные источники информации

Чтобы не стать жертвой крипто-скамов в социальных сетях, подписывайтесь только на официальные аккаунты криптовалютных бирж и проектов. Избегайте переходов по подозрительным ссылкам, особенно из сообщений и комментариев.

Обеспечьте безопасность своих аккаунтов в социальных сетях

Для защиты криптоактивов от мошенников в соцсетях используйте сложные пароли, включите двухфакторную аутентификацию и не разглашайте никакие личные данные, в особенности приватные ключи и сид-фразы.

Информируйте сообщество о мошеннических аккаунтах и сообщениях

Если вы обнаружили подозрительный аккаунт, признаки фейкового криптовалютного конкурса в рекламе или получили мошенническое сообщение, не игнорируйте ситуацию. Используйте встроенные инструменты платформ, чтобы отправить предупреждения о крипто-мошенничествах в соцсетях и помочь другим пользователям избежать обмана. Помимо этого вы можете сообщить в службы поддержки криптобирж и проектов о злонамеренных случаях использования их имени в преступных целях, чтобы они могли принять меры. Также стоит использовать специализированные сайты и форумы — публикуйте информацию о мошенниках на таких ресурсах, как Reddit (раздел r/cryptocurrency), Bitcointalk, ScamAdviser и другие.

Заключение

Социальные сети и регуляторы активно работают над предотвращением крипто-мошенничеств в интернете. Результаты их взаимодействия пока не совсем успешно поспевают за новейшими уловками преступных групп. Так или иначе платформы улучшают модерацию контента, вводят дополнительные методы верификации аккаунтов и блокировки мошенников, а власти разрабатывают законы, направленные на борьбу с цифровыми аферами. 

Однако, мошенничество в соцсетях — это, в первую очередь, проблема, требующая бдительности со стороны пользователей. Чтобы избежать финансовых потерь, необходимо обладать знаниями о том, как распознать поддельные криптовалютные акции, всегда проверять информацию, использовать только безопасные источники и не вестись на обещания заоблачной прибыли. 

Благодарим за внимание и надеемся, что наши советы по безопасности в криптовалютных соцсетях будут вам полезны. 

AnyExchange — обменник, через который можно быстро и безопасно конвертировать криптовалюту по самому выгодному курсу. На платформе также доступны денежные переводы по всему миру.